一个陌生来电骗走了她790多万元——聚焦一起特大跨境电信网络诈骗案件

来源:新华网| 2018-04-04 22:35:27| 作者:liuyizhan

  新华社北京4月4日电题:一个陌生来电骗走了她790多万元——聚焦一起特大跨境电信网络诈骗案件

  新华社记者刘奕湛

  在公安部统一部署指挥下,日前天津、河北、广西、广东、重庆、安徽、吉林等7省区市公安机关成功打掉6个在菲律宾以假冒大陆“公检法”、假冒各类客服等手段实施诈骗的团伙,从境外抓获151名犯罪嫌疑人,其中大陆73人,台湾78人,涉案金额上亿元。

  4日,随着一架中国民航包机降落在天津国际机场,78名台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从菲律宾押解回国。至此,加上此前被押解回国的73名大陆籍犯罪嫌疑人,151名犯罪嫌疑人全部被押解回国,也全面揭开了这场跨国骗局的始末。

  精心设计“剧本”引诱公众落入圈套

  2017年11月1日,一个自称是电信公司客服的电话,让家住天津的杨女士陷入了一场跨国骗局。

  “那边一上来就问我是不是杨女士,并说我名下的一张电话卡因发送大量不法信息,被群众举报。”杨女士说,她根本就没做过这些事,这也不是她办理的卡。

  对方随即表示,你的个人信息可能被泄露,让杨女士向上海市某公安分局报案,给了她一个电话号码,并告诉杨女士可以查询这个号码的真伪。

  杨女士说,她查询了这个电话号码,确实是那个分局的电话。这个真实的号码让杨女士放下了警惕,掉入了对方的圈套。

  “我帮你转接到公安局,向他们报案吧。”自称是电信公司工作人员说,只要给你开一个证明,我就可以帮你把这个电话号码销掉。

  电话转接后,一个自称是何天凯的警官说,经过查证确实有人举报杨女士发送大量不法信息,并且说她还涉及另外一起刑事案件,就把电话交给另外一位自称刑警大队徐大队长的人来接听。

  “那个人说有一个涉嫌拐卖儿童诈骗案,拐卖了200多个儿童,还说我名下的一张银行卡有洗钱行为,主犯闫青山已经咬定我就是他的同伙,而且还死了一名儿童,事情可大了。”杨女士说,一听到这些她就吓坏了,跟那个徐队长说不认识闫青山,更不知道洗钱的事。

  信以为真的杨女士随后按照对方要求,把名下银行卡账户清空并将钱转入公安局指定账户,从而证明自己跟洗钱没有关系。杨女士多次经过网络转入对方指定账户共计790余万元。

  在半个多月的诈骗过程中,对方还要求杨女士不能跟家里人透露这个事情,并让杨女士新办一张电话卡接受监督,每天按时报告情况。

  11月17日,再也打不通对方电话的杨女士意识到可能遭遇骗局,于是向天津市警方报警。

  组织架构细化 “三线联动”实施诈骗

  去年下半年以来,我国多个省区市连续发生冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的案件,涉案金额巨大,社会影响恶劣。经缜密工作,初步确定该批案件的犯罪窝点位于菲律宾境内。

  经过警方初步侦查确认,杨女士所接到的诈骗电话来自菲律宾,对方转接的电话实为犯罪嫌疑人冒充的公安机关人员。

  警方介绍,其主要作案方式是台湾犯罪嫌疑人利用网上、网下招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在菲律宾组建诈骗话务窝点,利用非法获取的大量大陆公民个人信息,假冒“公检法”工作人员来电,并以伪造“通缉令”“逮捕令”“冻结令”等法律文书进行心理恐吓,从而实施诈骗。

  犯罪嫌疑人庄某说,团伙的组织架构层次很分明,从客服、公安民警、检察官、法官均有人员冒充,还有成员专门负责编写“剧本”。

  其中,一线话务假冒“客服”,称受害人身份信息被人盗用涉案,并告知受害人“涉案地区”的公安机关某单位的报警电话。诈骗团伙告知受害人的电话号码一定是公安机关的报警电话,让受害人“查询真伪”后更容易信以为真。

  随后,通过转接到二线话务假冒“公安机关”“检法机关”等向受害人发送精准信息的法律文书,使受害人深信不疑,并在心理上产生恐惧感。

  三线话务人员则专门负责与受害人保持长时间通话,引导受害人进行银行转账,提示受害人通过银行或是利用网银转账操作至“国家账户”“安全账户”等,直至完成诈骗。

  群众莫被“带节奏” 遇有三个“只要”需警惕

  “一旦受害人跟着对方的节奏走,认为自己的个人信息被他人非法获取从事违法犯罪活动,极力想证明自己的清白,那就掉入了骗子的陷阱里。”天津市公安局刑警总队4支队大队长刘爱国介绍。

  办案民警介绍,一些受害人为了证明自己清白,积极配合这些骗子的“审查”,比如,让你登录某某网站,输入你的身份证号,一张假的“通缉令”就会呈现在你眼前,让你越来越深信不疑。

  “当你被告知卷入了某起案件的时候,说帮你转接到公安机关、检察院、法院的时候,一定要切记,所有的公司企业都无法把电话转接到这些部门。”天津市反电信网络诈骗犯罪中心教导员苏连儒说,只要记住这一点,骗子的“剧本”也就到此结束了。

  公安机关提醒,在电话中只要提到转接公安局、检察院、法院都是骗子;只要提到安全账户、国家账户都是骗子;只要提到转账都是骗子。同时,群众对于陌生来电要保持警惕,发现可疑情况,应及时报警。

  公安部有关负责人表示,公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势,持续加强国际执法合作,坚决把犯罪分子绳之以法,切实维护人民群众财产安全和合法权益。(完)

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