30人“荐股群” 4名骗子分饰29角忽悠1名受骗人

来源:金羊网| 2019-10-30 14:49:23|

  深圳龙岗警方打掉一个诈骗犯罪团伙,4名涉案嫌疑人落网

  金羊网讯 记者李晓旭、通讯员周锋摄影报道:一伙嫌疑人披着“电子商务”公司的外衣,以股票、期货投资为幌子,引诱受害人在虚假平台购买“A50指数”,再暗中操作涨跌,骗取受害人投资款。10月24日,记者从深圳龙岗警方了解到,警方打掉一个诈骗犯罪团伙,抓获4名嫌疑人,查缴作案电脑7台、手机近百部。

  走访写字楼发现诈骗线索

  10月16日17时许,龙岗公安分局宝岗派出所社区民警来到坂田街道一写字楼例行走访检查,当走进一家名为“中某电子商务有限公司”时,办公台面摆放的近百部手机引起了民警的注意。

  这时,一名自称公司总经理的男子叶某快步来到民警跟前,主动介绍称公司于7月份才开始经营,业务主要是电子商务类。观察到几名员工神情慌乱,工作电脑屏幕上都显示有股票、期货指数走势图,还有的打开着多个微信群界面,民警凭着反诈骗工作经验,敏锐地意识到该公司可疑,随即不动声色,一边同叶某继续聊天,一边暗中将情况向所领导汇报。

  获悉情况,宝岗派出所迅速组织案件侦查队警力,增援赶往现场展开全面检查,很快就从手机、电脑中掌握到该公司涉嫌诈骗的证据。

  诈骗涉案金额50余万元

  经查,这个诈骗窝点以“中某电子商务有限公司”作掩护,通过网络大量购买个人电话号码,让业务员以推荐股票的名义,撒网式添加这些电话号码为微信好友,再将添加成功的客户拉进诸如“牛股交流群”一类的股票交流群内,然后由叶某扮演“老师、专家”讲课,表示当前股市行情不太好,诱导客户投资期货指数。

  紧接着,3名业务员扮“托”,在群里鼓吹和炫耀通过期货指数如何赚钱,一旦有客户有投资意向,嫌疑人就会引诱其到“比特海洋”的虚假平台购买“A50指数”,再暗中后台操作涨跌,将客户投资洗劫一空。

  经审讯,叶某及3名业务员贺某、叶某某、严某某对其诈骗的犯罪事实供认不讳,交代出公司自7月份以来,诱骗3名受骗人投资,诈骗涉案金额50余万元。

  欺骗性强受骗人鲜有报案

  “不会吧,我进的股票群除了我自己,其他都是骗子扮的托?”当民警找到受骗人之一的许先生时,许先生还蒙在鼓里不愿相信。

  今年8月初,许先生通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群,当“老师”在群里推荐购买“A50指数”时,他报了名,随后又被拉入一个只有30人的小微信群。进入小群后,许先生开始只是观望,后来发现其他“股民”时不时晒出自己在“老师”指导下的“盈利”截图,便深信不疑,经“老师”指导,在一个叫“比特海洋”的平台投了40多万元,没想到,接下来就连连亏损,到了10月初,仅剩下5万元本金,平台也无法登录,钱也取不出来。

  民警介绍,所谓的“比特海洋”及 “A50指数”,都是诈骗分子伪造的虚假平台。受骗人的资金根本没有接入到真实的证券市场,也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。4名嫌疑人各自配备有20多部手机,每人有40多个微信号,平时营造成功人士形象来迷惑受骗人,找到目标后,会围绕受骗人建立一个30人的小微信群,指定1名嫌疑人跟进忽悠受骗人持续投资。

  也就是说,群里除了1名受骗人,其他29人都是由1名嫌疑人分饰的不同角色。由于欺骗性强,受骗人往往以为自己的钱是进了股市,鲜有报案的。

  目前,犯罪嫌疑人叶某、贺某、叶某某、严某某均已被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。

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责任编辑:NL016

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